Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили мережу нелегальних пунктів обміну валют, яка працювала по всій Україні. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили готівку на суму понад 630 млн грн в еквіваленті, повідомив Офіс генпрокурора.
Як працювала мережа
За версією слідства, учасники групи використовували схему для ухилення від сплати податків і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Неліцензовані обмінники діяли під прикриттям відомої торгової марки.
Пункти обмінювали готівкову валюту без дозвільних документів Національного банку України. Також учасники мережі конвертували гроші у криптовалюту з порушенням законодавства та проводили внутрішні й міжнародні перекази.
Розслідування триває
Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі. Її загальна сума перевищує 630 млн грн в еквіваленті.
Правоохоронці встановлюють усіх людей, причетних до організації нелегального бізнесу, та підраховують точні збитки для державного бюджету України. Досудове розслідування триває.